Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant fin 2018, le plan d’action avec le GAFI

Les autorités tunisiennes œuvrent à achever, avant fin 2018, le  plan d’action avec le GAFI

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, BCT, Marouane El Abassi a affirmé que les autorités tunisiennes œuvrent d’arrache-pied à achever, avant la fin 2018, l’élaboration du plan d’action avec le Groupe d'action financière (GAFI) ou FATF (Financial Action Task Force).


Abassi qui préside Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF), a rappelé, lors d’une conférence internationale sur ‘’la poursuite des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme’’, que la Tunisie est inscrite sur la liste des Etats coopératifs sous contrôle et non pas sur la liste noire du GAFI.

La conférence qui se tient, les 27 et 28 février 2018 à Tunis, est organisée à l’initiative du GAFI en coopération avec les groupes régionaux de type GAFI (Europe, Asie, Amérique, Moyen-Orient e et Afrique).

Le GAFI a félicité la Tunisie pour ses progrès

Le gouverneur de la BCT a rappelé que le groupe d’examen de la coopération internationale relevant du GAFI, a félicité, au cours de sa réunion tenue la semaine dernière à Paris, la Tunisie pour ses progrès en la matière.

Abassi a mis l’accent sur l’importance des défis auxquels font face les banques tunisiennes et les unités de renseignements financiers concernant les dossiers de l’économie numérique, les TIC et les espaces financiers outre les crimes cybernétiques et l’échange de monnaies virtuelles.

La Tunisie, a précisé Abassi, est consciente de ces dangers et œuvre à adhérer à l’effort international visant à éviter leurs retombées.