La Commission Tunisienne des Analyses financières (CTAF) souligne, dans une déclaration que la Tunisie est déjà parvenue à traiter plusieurs problèmes secondaires, afférents à la mise en œuvre de ce plan. Précisant que la mise en œuvre de ce plan d'action prépare notre pays à sortir de la liste noire des pays sous surveillance par le GAFI.

Le Groupe d’Action Financière a appelé la Tunisie à parachever son plan d'action, à travers l'intégration des professions non financières dans le système national de lutte contre le blanchiment d'argent, la promulgation des textes réglementaires relatifs à la profession d'avocat et l'accélération de la mise en place du système informatique de la CTAF, pour traiter davantage les cas d’opérations douteuses, selon la déclaration de la CTAF, publiée le 13 juillet 2018, sur les résultats de la réunion tenue en juin dernier, par le groupe en charge de la revue de la coopération Internationale relevant du GAFI.

Poursuivre le contrôle du paysage associatif

La Tunisie doit démontrer, en outre, l'efficacité du système d’application des sanctions financières relatives au gel des fonds des terroristes et la publication de la liste nationale des terroristes, conformément aux décisions n°1267 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

La Tunisie doit, aussi, poursuivre le contrôle du secteur des associations et fournir à l'équipe du GAFI, toutes les informations à ce sujet. Le pays est appelé, également, à mettre en place un système efficace pour appliquer les sanctions financières relatives à l’interdiction du financement des armes de destruction massive et moderniser le système du registre commercial, par la promulgation de la loi relative au registre national des entreprises, a précisé la CTAF.