رسميا: تعيّن القاضي من الرتبة الثالثة آمال العتروس عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية

رسميا: تعيّن القاضي من الرتبة الثالثة آمال العتروس عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية

عيّنت رئاسة الحكومة ، القاضي من الرتبة الثالثة، آمال العتروس، عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية عوضا عن محمد كمون.
كاتب عام لجنة التحاليل المالية: أكثر من ملياري دينار سنويا قيمة غسل الأموال بتونس

كاتب عام لجنة التحاليل المالية: أكثر من ملياري دينار سنويا قيمة غسل الأموال بتونس

كشف كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، اليوم الخميس 11 اوت 2022 ، أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 م...
تجميد 72 مليار وإدراج 4 أشخاص ضمن قائمة المشبه بهم في تمويل الإرهاب

تجميد 72 مليار وإدراج 4 أشخاص ضمن قائمة المشبه بهم في تمويل الإرهاب

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في تقريرها السنوي لسنة 2020، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين...
تجميد 30 حسابا بنكيا لشبهات فساد

تجميد 30 حسابا بنكيا لشبهات فساد

جمّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية....
مراسلات لجنة التحاليل المالية تؤكّد عكس ما صرّح به إياد الدهماني

مراسلات لجنة التحاليل المالية تؤكّد عكس ما صرّح به إياد الدهماني

نفى الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، خلال لقاء إعلامي برئاسة الحكومة اليوم الخميس 15 فيفري 2018، نفيا قاط...
خاص: مراسلات البنك المركزي إلى الحكومة لتحذيرها من التصنيفات المحتملة

خاص: مراسلات البنك المركزي إلى الحكومة لتحذيرها من التصنيفات المحتملة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، الشاذلي العياري، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس...
اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتلقى 1500 تصريح بشبهة فساد

اللجنة التونسية للتحاليل المالية تتلقى 1500 تصريح بشبهة فساد

أكد لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية و التخطيط و التنمية...
لجنة التحاليل المالية تحذر من استغلال القطاع العقاري في مجال غسيل الأموال

لجنة التحاليل المالية تحذر من استغلال القطاع العقاري في مجال غسيل الأموال

حذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي نشرت خلال شهر أوت الجاري تقريرا تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غس...
تونس تحتل المرتبة الأولى عالميّا في عدد الإرهابيين المفتّش عنهم دوليّا

تونس تحتل المرتبة الأولى عالميّا في عدد الإرهابيين المفتّش عنهم دوليّا

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن تونس تحتلّ المرتية الاولى عالميا في عدد الارهابيين المفتش عنهم دوليا بـ1390 اره...
اللجنة التونسية للتحاليل المالية: تونس بلد عبور لتهريب الذهب في اتجاه تركيا والدول الآسياوية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية: تونس بلد عبور لتهريب الذهب في اتجاه تركيا والدول الآسياوية

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول...