الوردانين: مبالغ ضخمة لتونسي يحمل جنسية مزدوجة وشبهة تبييض أموال
وكانت الوحدات الأمنية قد توجهت لتفتيش منزله بعد إفادة وصلت للمصالح الأمنية، وذلك حسب مراسل نسمة بسوسة.
وأوضح فريد بن جحا أن الأبحاث توسعت تحت اشراف الشرطة العدلية بخصوص جريمة أولى وهي ترويج المخدرات، كما تم فتح تحقيق في شبهة تبييض أموال وفقا لقانون المالية خاصة وأن الموقوف لم يبرر مصدر تلك الأموال.
وأضاف بن جحا أنه باستنطاق المتهم برر الأموال ومصدرها من أمه المقيمة بفرنسا، وسيتم التعامل مع قضية الأموال على أنها غسيل أموال إذا صنفت ضمن الجرائم الديوانية في صورة عدم تبريرها.
تواصل معنا