اعتقال مؤسسي الشركة التي نشرت وثائق بنما

اعتقال مؤسسي الشركة التي نشرت وثائق بنما

أفاد مكتب النائب العام فى بنما أن السلطات البنمية ألقت القبض أمس السبت 11 فيفري 2017، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا القانونية بعدما وجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال فى قضية يقال إن لها علاقة بفضيحة فساد واسعة النطاق فى البرازيل.


وقد تم اعتقال مؤسسي الشركة وهما كل من رامون فونسيكا مورا ويورجن موساك وذلك للاشتباه في صلتهما بفضيحة رشوة واسعة الانتشار، و تورطهما في تأسيس شركات ''أوفشور'' استعملت في تحويل عمولات ورشاوى في قضية فساد الشركة البرازيلية ''أودبريشت'' بعدد من بلدان أمريكا اللاتينية.

حيث أكد القضاء الأمريكي في التحقيقات التي أجراها عقب تسريبات أوراق بنما، إلى أن شركة ''أودبريشت'' قدمت رشاوى بقيمة تصل إلى 788 مليون دولار كرشاوى في 12 دولة بأمريكا اللاتينية وإفريقيا، من بينها 59 مليون دولار تم تقديمهم لمسؤولين بنميين بين سنتي 2009 و2014 للحصول على صفقات لدى الحكومة السابقة.

وتجدر الاشارة إلى أن موساك فونسيكا محور قضية منفصلة تعرف باسم أوراق بنما حيث تعرضت الملايين من وثائق الشركة للسرقة وتم تسريبها للإعلام فى أفريل 2016.

وقد أثارت تداعيات التسريب فضيحة عالمية بعدما كشفت وثائق عديدة بالتفصيل كيف استخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ شركات فى الخارج لإخفاء المال وربما التهرب من الضرائب.